Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), faaliyete geçtiği 17 Şubat 1997 tarihinden 2006 yılı başına kadar olan dönemde yapılan çalışmaları, bir rapor ile ortaya koydu.
Yaklaşık 9 yıllık süreçte, dava konusu olan 172 dosyada, 1 katrilyon 305 trilyon 568 milyar lira karapara aklandığı saptandı. Aynı şekilde 710 milyon 423 bin 309 dolar, 17 milyon 163 bin 694 avro ve 43 milyon 877 bin 309 Alman Markı ile çeşitli tutarlarda İngiliz Sterlini, Hollanda Florini, Fransa Frangı ve Belçika Frangı da aklamaya konu edildi.
UYUŞTURUCU TİCARETİ ÖN PLANDA
Uyuşturucu madde ticaretini, yüzde 16,6’lık oran ile kaçakçılık suçları, yüzde 13,5 ile nitelikli dolandırıcılık ve iflas, yüzde 12,1 ile de evrakta sahtekarlık izledi.
Bu dönemde, MASAK’a karapara aklama suçu nedeniyle 2 bin 638 ihbarda bulunuldu. Bunların 1138’i cumhuriyet savcılıklarından, 815’i kamu kurumlarından, 66’sı bankalardan, 27’si basından, 556’sı gerçek ve tüzel kişilerden, 36’sı da yurtdışından geldi.
Uyuşturucu ticareti konusundaki ihbarların yüzde 80’i Marmara Bölgesi kaynaklı olurken, bu bölgeyi yüzde 13,7 ile Doğu Anadolu, yüzde 2,9 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 1,2 ile Ege ve İç Anadolu Bölgesi, yüzde 0,8 ile Akdeniz, yüzde 0,2 ile de Karadeniz Bölgesi takip etti.
1997-2005 döneminde MASAK’a 1272’si bankalar, 369’u gümrükler, 52’si döviz büroları, 6’sı özel finans kurumları, 3’ü aracı kurumlar ve 2’si de sigorta kurumları kaynaklı olmak üzere toplam 1704 şüpheli işlem bildirimi yapıldı.
