Yanıt verilmesi istenen bazı sorular şöyle:
-Karaparayla mücadele yasalarınız, fatf’ın ilkelerine uyuyor mu?
-Mali kuruluşlar, müşteri veya lehdarın siyasi nüfuz sahibi kişiler olup olmadığını tespit için uygun risk yönetimine sahip mi?
-İnternet üzerinden olanlar dahil kumarhaneler konusunda kapsamlı düzenleme ve denetim rejimi bulunuyor mu?
-Mali kuruluşların isimsiz ya da hayali isimlere ait hesaplar tutmaması temin edilmiş mi?
-Müşterini tanı ilkesine bağlı kalınıyor mu? Mali kuruluşlar, müşterilerinin kimliğini tespit ediyor mu?
-Mali kuruluşların yüz yüze gerçekleştirilmeyen iş ilişkileri ve işlemler için risklerin ortaya konulduğu politikaları var mı?
-Tabela (paravan) bankalar var mı?
-Mali istihbarat birimleri, faaliyetlerinde yeterli düzeyde bağımsız ve özerk mi?
-Ülkede kayıtlı şirketlerin ve diğer tüzel kişilerin hak sahiplerine ve denetimlerine ilişkin kayıtların tutulduğu merkezi bir kayıt sistemi bulunuyor mu?
İLGİLİ HABERLER:
-‘Türkiye’de karaparaya yaptırım yok’
-Karaparanın üçte biri uyuşturucudan
-İhbar edilen karapara 4.8 katrilyon
