Etiket: FinCen belgeleri
FinCen belgelerinde Türk bankaları ifşa oldu: Yüzlerce şüpheli işlem
ABD Hazinesi'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'na (FinCEN) ait belgeler, ülkeler arasındaki kara para trafiği ve bankaların bu trafikteki rolünü ortaya çıkardı. Türkiye'deki banka hesaplarında 538 işlem 'şüpheli' olarak nitelendirildi.